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换汇路上“坑”多 加州华人律师提醒防止人财两空

2020-09-26| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 据美国侨报网报道,近期,美国加州尔湾华人Tina换汇被抢的案件受人关注。其实,此次案件只是和换汇有关的案......
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  据美国侨报网报道,近期,美国加州尔湾华人Tina换汇被抢的案件受人关注。其实,此次案件只是和换汇有关的案件之一,洛杉矶华人律师刘龙珠还介绍了多个类似案件,其中包括“骗汇”和“洗钱”案件,让不少华人不仅人财两空,还糊里糊涂地犯下了“洗钱罪”。

  刘龙珠表示,Tina案件中歹徒装扮成“学生”模样,目的就是想让受害者放松警惕,很显然对方达到了目的。还有一些“骗汇”案件中骗子们装扮成大款,开着法拉利,有意无意地透露给受害者说自己有千万资产,给受害者一个“有钱人”的印象,加上“朋友的介绍”,结果微信转账后人就蒸发了。朋友回头解释说,他们也不过是一面之交,找他换过钱,殊不知那次的小额换钱不过是骗子为钓到大鱼而积累的“信用”。

  在另一案件中刘律师介绍说,一位洛杉矶华人钱先生(化名)一个月前兑换了一笔美元,过程很顺利,既没有受骗也没有被抢劫,但却被FBI找上门来,说他涉嫌“洗钱”,把钱先生弄得一头雾水。“我的人民币是从中国汇来的合法收入,怎么就洗钱了呢?”原来他的人民币没问题,但他换来的美元却是犯罪团伙的贩毒所得。结果钱先生换来的美元不仅被全部没收,其本人还为此锒铛入狱,接受警方的调查。

  刘律师表示,洗钱罪依照涉案人扮演的角色不同、洗钱金额的多少、是否为非法所得、是否和贩毒有关,以及有否犯罪记录等不同情况,会酌情判处被告5到20年的牢刑。在钱先生的案例中,虽然他不知道对方的钱不干净,但这不能作为脱罪的理由。他的教训告诉我们,虽然换汇本身并不违法,但你一定要弄清对方的美元来源是否合法,否则就会像钱先生一样糊里糊涂地犯下洗钱罪,不仅要受牢狱之灾,还要花一大笔钱请律师打官司为自己减轻罪名。

(文章来源:中国新闻网)

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